seminarie

Witwaswetgeving | concrete impact voor accountants, fiscalisten én kantoororganisatie | Inhouse training

Dave van Moppes

euros.jpg

Het belang van de implementatie en correcte toepassing van de verplichtingen inzake antiwitwaswetgeving voor de economische beroepen kan nog maar moeilijk onderschat worden.

Tijdens het seminarie worden de belangrijkste bestaande verplichtingen van de antiwitwaswetgeving en hun implementatie in de praktijk besproken.  Daarnaast wordt er ingegaan op de nieuwste wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet van 18 september 2017 naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn.

 

 

Concreet wordt de volgende elementen behandeld:

- Begrippenkader witwassen van geld en financiering van terrorisme

- de identificatie, verificatie en acceptatie van cliënten, lasthebber, uiteindelijke begunstigde;

- het UBO-register

- de gegevensbewaring;

- de interne kantoororganisatie met in het bijzonder de risk based approach en het cliëntacceptatiebeleid

- de bestendige waakzaamheidsplicht ;

- de beperking van betaling in contanten;

- de meldingsplicht ;

- het toezicht en de controle.

 

Documenten

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Print LinkedIn Twitter Facebook Google Email Pinterest Share