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La legislation anti-blanchiment

Dave van Moppes & Gaël Palmaers

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A l’heure actuelle, l’importance de la législation anti-blanchiment n’est plus une surprise pour personne. Le respect des obligations imposées par la loi est devenue une exigence absolue. Les sanctions administratives en cas de non-respect peuvent s’élever jusqu’à 1.250.000 euro. Celui qui se retrouve, même de façon involontaire, dans un schéma de blanchiment encourt des poursuites pénales d’une gravité certaine.

Au sein d’une organisation, l’ensemble du personnel employé est tenu par les obligations en matière de prévention contre le blanchiment. Tout le monde doit faire preuve d’une vigilance extrême et réagir adéquatement en cas de soupçon de blanchiment. Le personnel employé doit d’ailleurs être formé pour pouvoir respecter ces obligations.

Le cabinet d’Avocats Fiscalistes Tuerlinckx est un pionnier dans le domaine de la formation. Riche de son expérience, le cabinet a offert ses services a une dizaine d’organisations professionnelles, actives dans différents types de secteurs. Ceci a permis de toucher et de former plus de 750 professionnels.

Conscient que l’application concrète de la législation anti-blanchiment dans l’entreprise est essentielle, les services du cabinet ne s’arrêtent pas là. Suite à des demandes formulées par nos clients, en raison de l’absence d’une telle offre sur le marché, nous avons créé la formule « in house training ». Cette formule permet à une entreprise de bénéficier en groupe d’une formation ciblée sur leur propre pratique. Cette formation se veut interactive afin de conscientiser davantage le public cible. 

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